证券代码：600989 证券简称：宝丰能源 公告编号：2023-018
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宁夏宝丰能源集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：宁夏银川市丽景北街 1 号 四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 76.0127
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方
式进行表决，现场会议经公司半数以上董事共同推举由公司董事、总裁刘元管先
生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相
关法律、法规的规定，本次会议决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
梁龙虎先生、独立董事郭瑞琴女士因公出差未出席股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,573,711,770 99.9896 800 0.0000 574,200 0.0104
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,573,711,770 99.9896 800 0.0000 574,200 0.0104
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,573,711,770 99.9896 800 0.0000 574,200 0.0104
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,573,542,920 99.9866 743,850 0.0134 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,574,221,770 99.9988 65,000 0.0012 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,573,711,770 99.9896 800 0.0000 574,200 0.0104
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,572,549,411 99.9688 1,157,559 0.0207 579,800 0.0105
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 5,574,220,970 99.9988 65,800 0.0012 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
公司第四届董
事会董事
公司第四届董
事会董事
司第四届董 事
会董事
公司第四届董
事会董事
司第四届董 事
会董事
公司第四届董
事会董事
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
公司第四届董
事会独立董事
公司第四届董
事会独立董事
公司第四届董
事会独立董事
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
届监事会股东代
表监事
四届监事会股东
代表监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
年 度末 期利润 分 1,707
配方案的议案
计 师事 务所的 议 9,348 559 0
案
董 事会 董事薪 酬 0,907
及 独立 董事津 贴
的议案
司第四届董 事会 3,031
董事
司第四届董 事会 7,696
董事
第 四届 董事会 董 4,048
事
司第四届董 事会 9,195
董事
第 四届 董事会 董 3,278
事
司第四届董 事会 9,745
董事
司第四届董 事会 5,866
独立董事
司第四届董 事会 5,866
独立董事
司第四届董 事会 5,866
独立董事
届 监事 会股东 代 4,102
表监事
四 届监 事会股 东 9,372
代表监事
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议事项议案均为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东
代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过。根据表决结果，上述表决事项均
获有效通过，出席会议的股东对表决结果没有异议。
三、 律师见证情况
律师：易建胜、郭蔚
律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人
的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决
议合法有效。
四、 上网公告文件
经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
特此公告。
宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会
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